La Guardia Civil de Teruel detiene a diez personas y desarticula un grupo criminal que había estafado más de 850.000 euros a entidades financieras nacionales e internacionales
En los registros se intervinieron más de 27.000 euros en metálico y se bloquearon 23 cuentas bancariasLa Guardia Civil de Teruel ha detenido a diez personas y desarticulado un grupo criminal que había estafado más de 850.000 euros a entidades financieras nacionales e internacionales.
En los registros se intervinieron más de 27.000 euros en metálico y se bloquearon 23 cuentas bancarias, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.
El modus operandi consistía en la sustracción de datos de empresas, pagarés y cheques emitidos por entidades mercantiles, cuyos datos utilizaban para confeccionar y falsificar cheques bancarios, que posteriormente y mediante paquetería postal, los enviaban a otros miembros del grupo delictivo para ser cobrados por "mulas económicas".
Estas mulas extraían inmediatamente el dinero y lo repartían mediante transferencias bancarias, generalmente a cuentas corrientes en países extranjeros.
Investigación
Tras más de un año de estudio patrimonial y bancario de más de 300 cuentas, los agentes de la Guardia Civil advirtieron de la actividad ilícita desarrollada por este grupo desde el mes de agosto de 2018, la cual, afectaba a bancos y empresas ubicadas en España, Austria, Alemania, Francia y Portugal, comprobando que el montante estafado ascendería a más de 850.000 euros.
Estructura
Dicho grupo criminal tenía su centro de operaciones en localidades de Toledo, Madrid y Valencia. Lo integraban miembros convenientemente estructurados jerárquicamente y con distintas funciones, tales como la obtención de datos y la falsificación de cheques y pagarés. Un sistema de logística con la adquisición de tarjetas de telefonía, así como de terminales. La localización de datos bancarios y la extracción de las sumas estafadas.
Desarrollo de la operación
Fruto de tales registros se intervinieron más de 27.000€ en metálico, dinero procedente de varios países, cheques y talonarios bancarios en blanco, elementos para la falsificación de instrumentos de pago, tarjetas de crédito y cartillas bancarias, además de un vehículo y diversa documentación. Además, se han bloqueado 23 cuentas bancarias, un bien inmueble y 4 vehículos.
Las diligencias instruidas y las personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel, decretando el ingreso en prisión para 8 de ellos.
